Задержаны участники банды, выведшей через банки в теневой сектор сотни миллионов рублей
30 января 2015, 13:24Москва, 30 января. Сотрудниками правоохранительных органов пресечена незаконная банковская деятельность, в результате которой в теневой сектор экономики выведено несколько сотен миллионов рублей, сообщает пресс-служба МВД России.
Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с УМВД России по Рязанской области пресечена противоправная деятельность группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности на территории Центрального федерального округа.
«По имеющимся оперативным сведениям, с января 2012 года злоумышленники осуществляли обналичивание денежных средств с использованием подставных юридических лиц, на счета которых по фиктивным основаниям переводились финансовые средства «клиентов». За свои услуги они взимали комиссию в размере 1-5% от каждой банковской транзакции. По имеющейся информации, в «теневой» сектор экономики выведено несколько сотен миллионов рублей, - рассказали в МВД. - По выявленному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Незаконная банковская деятельность».
В домах и офисах, расположенных как на территории столичного, так и в Рязанской области, проведены обыски. Изъяты печати «фирм-однодневок», флеш-карты с электронным ключами к системе «банк-клиент», черновая бухгалтерия, другие документы и предметы, подтверждающие противоправную деятельность участников группы. Пятеро фигурантов задержаны в порядке ст.91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения, добавили в ведомстве.
![](http://media.baltinfo.ru/photo/new/98349.jpg)
![](http://media.baltinfo.ru/photo/new/98346.jpg)
![](http://media.baltinfo.ru/photo/new/98345.jpg)
![](http://media.baltinfo.ru/photo/new/48141.jpg)
![](/media/images/v4/photo.gif)
«Сказка» для сербских школьников
![](http://media.baltinfo.ru/photo/new/98329.jpg)
![](http://media.baltinfo.ru/photo/new/98326.jpg)
Новинки авторынка: как повезет
![](http://media.baltinfo.ru/photo/new/98308.jpg)
«Зенит» открыл сезон Суперкубком
![](http://media.baltinfo.ru/photo/new/98306.jpg)
![](http://media.baltinfo.ru/photo/new/98305.jpg)
![](http://media.baltinfo.ru/photo/new/98292.jpg)
![](http://media.baltinfo.ru/photo/new/98262.jpg)
![](http://media.baltinfo.ru/photo/new/98234.jpg)
![](http://media.baltinfo.ru/photo/new/98210.jpg)