Москва, 26 марта. Росфинмониторинг обязал банки отчитываться об операциях с ценными бумагами (акциями, облигациями) предприятий, выполняющих гособоронзаказ, пишут «Известия».

В письме ведомства разъясняются меры применения принятых в декабре поправок антиотмывочного закона. Ранее Росфинмониторинг сообщал, что из более чем 500 госконтрактов, в том числе ГОЗ, примерно треть связана с офшорами, соучредители которых находятся за рубежом. В рамках борьбы с этим нарушением и было разослано письмо.

Теперь банки обязаны сообщать в Росфинмониторинг, если увидят, что платеж по ГОЗ по какой-то причине ушел «в сторону», а не по целевому назначению. Росфинмониторинг, в частности, волнуют незаконные финансовые схемы с ценными бумагами.