Москва, 11 марта. Минфин США уличил один из пяти банков Андорры Banca Privada d'Andorra в отмывании денежных средств преступных группировок из России, Венесуэлы и Китая, пишет РБК.

По данным американского министерства, банк перевел сотни миллионов долларов, которые имели все признаки незаконных сделок, через четыре американских банка-корреспондента.

В частности, С 2011 года по февраль 2013 года эмигрировавший из России бизнесмен Андрей Петров использовал BPA для отмывания преступных денег с использованием подставных компаний и фондов, следует из документов Минфина. В феврале 2013 года Петров был арестован испанским судом по обвинению в отмывании 56 млн евро. Деньги переводились через сеть компаний, связанных с Семеном Могилевичем, который является одним из десяти самых разыскиваемых ФБР людей. 

На время расследования правительство Андорры назначило в банк двух управляющих, а BPA открыло внутреннее расследование.